La liste noire CONSOB regroupe les avertissements et les blocages de sites décidés par la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, le régulateur des marchés financiers italien. La CONSOB est l’un des régulateurs européens les plus actifs contre les sites de trading abusifs : elle ordonne régulièrement aux fournisseurs d’accès de bloquer des dizaines de sites à la fois.

Qu’est-ce que la CONSOB ?

La CONSOB supervise les marchés financiers italiens, les entreprises d’investissement et l’information des investisseurs. Depuis 2019, elle peut ordonner l’« oscuramento » (l’occultation) des sites qui proposent sans autorisation des services d’investissement aux Italiens : les sites sont alors bloqués par les fournisseurs d’accès en Italie.

Où trouver la liste noire CONSOB ?

Sur le site de la CONSOB, la rubrique consacrée aux avertissements aux épargnants publie les noms des sociétés non autorisées, et la CONSOB annonce régulièrement les nouveaux sites bloqués. Les mêmes plateformes visent souvent plusieurs pays : un site bloqué en Italie doit être considéré comme suspect partout.

Comment vérifier un courtier italien ?

1. Cherchez le nom et le site dans les mises en garde de la CONSOB.
2. Consultez le registre officiel des entreprises autorisées (registres des intermédiaires autorisés de la CONSOB) et vérifiez que le nom, l’adresse et le domaine du site correspondent exactement.
3. Pour un client français, vérifiez que le courtier est notifié en France dans Regafi et absent de la liste noire de l’AMF française.
4. Croisez avec l’outil I-SCAN de l’OICV, qui regroupe les alertes de nombreux régulateurs.

Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →

Les arnaques les plus signalées en Italie

• plateformes de trading en ligne non autorisées (CFD, Forex, crypto) ;
• offres d’investissement promues par de faux articles avec des personnalités ;
• clones de sociétés autorisées ;
• offres au public non autorisées sur des projets crypto ou des « investissements verts ».

Que faire si vous êtes victime ?

1. Arrêtez tout versement, même pour « débloquer » un retrait.
2. Prévenez votre banque pour tenter de bloquer ou rappeler les virements.
3. Conservez toutes les preuves (e-mails, captures, relevés, numéros).
4. Déposez plainte dans votre pays de résidence (en France : police, gendarmerie ou plateforme THESEE).
5. Signalez le site au régulateur concerné et à l’AMF.
6. Refusez toute offre payante de « récupération de fonds ».

FAQ sur la liste noire CONSOB

Un site bloqué par la CONSOB peut-il être accessible en France ?

Oui : le blocage ne s’applique qu’en Italie. Le site reste souvent accessible ailleurs, ce qui ne le rend pas légal pour autant.

Où comparer des courtiers régulés ?

Consultez notre comparatif des meilleurs courtiers en ligne.

Le trading de CFD et de produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.