La liste noire CNMV correspond aux avertissements sur les entités non autorisées publiés par la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le régulateur des marchés espagnol. En Espagne, on appelle ces sociétés frauduleuses des « chiringuitos financieros ». Si une plateforme se présente comme espagnole ou vous démarche depuis l’Espagne, voici comment la vérifier.

Qu’est-ce que la CNMV ?

La CNMV supervise les marchés de valeurs espagnols, les entreprises de services d’investissement et les sociétés de gestion. Un courtier agréé en Espagne peut servir des clients français via le passeport européen, après notification.

Où trouver la liste noire CNMV ?

Sur le site de la CNMV, la rubrique des avertissements (advertencias) liste les entités non autorisées repérées par la CNMV, mais aussi celles signalées par d’autres régulateurs. Vous pouvez chercher par nom de société ou par site internet.

Comment vérifier un courtier espagnol ?

1. Cherchez le nom et le site dans les mises en garde de la CNMV.
2. Consultez le registre officiel des entreprises autorisées (registres officiels de la CNMV) et vérifiez que le nom, l’adresse et le domaine du site correspondent exactement.
3. Pour un client français, vérifiez que le courtier est notifié en France dans Regafi et absent de la liste noire de l’AMF française.
4. Croisez avec l’outil I-SCAN de l’OICV, qui regroupe les alertes de nombreux régulateurs.

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Les arnaques fréquentes en Espagne

• faux courtiers CFD et crypto avec centre d’appels ;
• faux conseillers sur les réseaux sociaux et messageries ;
• clones de sociétés de gestion autorisées ;
• fausses sociétés de récupération de fonds.

Que faire si vous êtes victime ?

1. Arrêtez tout versement, même pour « débloquer » un retrait.
2. Prévenez votre banque pour tenter de bloquer ou rappeler les virements.
3. Conservez toutes les preuves (e-mails, captures, relevés, numéros).
4. Déposez plainte dans votre pays de résidence (en France : police, gendarmerie ou plateforme THESEE).
5. Signalez le site au régulateur concerné et à l’AMF.
6. Refusez toute offre payante de « récupération de fonds ».

FAQ sur la liste noire CNMV

Quelle protection chez un courtier espagnol agréé ?

Les clients des entreprises d’investissement espagnoles sont couverts par le fonds de garantie des investissements (FOGAIN) en cas de faillite, dans certaines limites. Il ne couvre ni les pertes de trading ni les sommes versées à une entité non autorisée.

Où comparer des courtiers régulés ?

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Le trading de CFD et de produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.